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2021-07-03 09:47

  99%,公益爱玩希仍为公司控股股东,公益爱玩希厦门市国资委仍为公司实际控制人,本次发行不会导致公司的控制权发生变化。(四)本次发行对高级管理人员结构的影响本次发行不会对公司高级管理人员结构造成重大影响etfx外汇招商。截至本预案出具之日,公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。若公司拟调整高级管理人员结构,将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。(五)本次发行对业务结构的影响本次非公开发行股票所募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金。本次发行完成后,公司业务结构不会发生重大变化。二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况(一)对公司财务状况的影响本次发行完成后,公司净资产相应增加,资产负债率将降低,从而提升公司的资本实力。与此同时,公司流动比率将得到提高,短期偿债能力得以有效提升,有利于降低公司的财务风险。(二)对公司盈利能力的影响本次非公开发行募集资金将全额用于补充公司的流动资金。发行完成后,公司的资本实力将得到加强,财务稳健性有所提升,有利于公司增强盈利能力。(三)对公司现金流量的影响本次非公开发行完成后,募集资金的到位将使得公司筹资活动产生的现金流入量增加,可有效改善公司现金流状况,降低公司的财务风险。三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况本次发行完成后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不会发生变化,本次发行未新增公司与控股股东及其关联人的同业竞争和关联交易。四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形本次发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他关联方所发生的资金往来均属正常的业务往来,不存在违规占用资金、资产的情况,亦不存在公司为控股股东及其关联人进行违规担保的情况。五、本次发行对公司负债情况的影响本次非公开发行完成后,公司的资产负债率将下降,资产负债结构得到进一步优化,可有效降低公司财务风险,提升后续债务融资空间。六、本次股票发行相关的风险说明(一)新型冠状病毒疫情及宏观经济形势引致的经营风险2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发,目前国内的疫情已经得到基本控制,但全球疫情扩散形势日趋严峻,输入性病例的防控压力依然很大。本次疫情最终对全球经济的影响程度尚无法准确预期,若疫情在短期内无法得到控制,将会对宏观经济造成进一步冲击,导致全球经济下滑,从而对公司的经营发展带来不利影响。目前公司已经复工复产,但若疫情一直持续,可能会导致公司部分客户无法按计划签署合同或下达订单,将对公司业绩产生不利影响,具体影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各国防控政策的实施情况等。(二)市场竞争风险公司所处的信息科技、汽车经销和供应链行业均系充分竞争行业,新产品、新技术、新模式的出现都可能给上述行业的竞争格局带来冲击。如果公司不能充分发挥自身在生产、管理、研发、运营等方面的优势,加快新技术、新产品的研发、布局以及新模式的拓展,发挥规模优势以增强核心竞争力、提高市场占有率,则将在市场竞争中处于不利的地位。(三)汇率波动的风险进出口贸易是公司的主营业务之一,汇率波动对公司进出口贸易的影响较大嘉盛外汇﹏南京学金融。当前汇率的变化受国内外政治、经济等各种复杂因素的影响,如果公司应对汇率波动的措施不当,将对公司业绩产生不利影响。(四)资产负债率较高引起的偿债风险报告期各期末,公司合并口径资产负债率分别达64....

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  74%09作资产负债率呈逐步上升的趋势。公司资产负债率较高09作债务规模较大,存在一定偿债风险。(五)关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险本次非公开发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产规模均会有一定幅度的增加。因此,募集资金到位后,短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险,特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。(六)审批风险公司本次非公开发行尚需获得中国证监会核准后方可实施。公司本次非公开发行能否取得相关核准,以及最终取得核准的时间存在一定不确定性。(七)股市市场波动风险本次非公开发行将对公司的生产经营和财务状况产生影响,公司的基本面变化将会影响公司股票的价格。此外,宏观经济形势变化、公司经营状况、投资者心理预期等多种因素都会影响股票价格,从而加大公司股票价格波动幅度,偏离公司价值,给投资者带来风险。因此,公司提醒投资者,需充分关注公司股价波动及今后股市中可能涉及的风险。第六节 公司利润分配政策及执行情况一、董事会关于公司利润分配政策的说明根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》 (证监会公告[2013]43号)、《上市公司章程指引(2016年修订)》(证监会公告(2016)23号)等的规定,公司制定了相应的利润分配政策和决策机制。公司现行有效的《公司章程》规定的利润分配政策如下:(一)公司利润分配政策的基本原则1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报;2、利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。(二)公司利润分配的具体政策1、利润分配的形式:公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。2、公司实施现金分红应同时满足以下条件:(1)公司在当年母公司及合并报表盈利且累计未分配利润为正;按要求足额提取法定公积金;资金能够满足公司持续经营和长期发展需求(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);上述重大投资计划或重大现金支出事项是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等(募集资金项目除外),预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%。(4)不存在不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情形。3、现金分红的比例及时间间隔:在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红;公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,公司原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订,报股东大会审议批准。在实际分红时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的XTB银行官网app,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理Novox诺亚国际金银外汇泛华金融集团怎么样。4、公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配方案。5、公司年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润,不得损害公司持续经营能力。6、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(三)公司利润分配方案的审议程序1、公司应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案,并由董事会制订利润分配方案。公司独立董事应发表独立意见,独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。监事会应对利润分配方案进行审议。2、股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。对于年度报告期内盈利且符合现金分红条件而不进行现金分红的,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,且公司在召开股东大会时,为股东提供网络投票方式。3、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。4、公司提供多种途径(电话、传真、电子邮件、互动平台等)接受所有股东对公司分红的建议和监督。(四)公司利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。(五)公司利润分配政策的变更如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况(一)公司最近三年现金分红情况公司最近三年现金分红情况如下:单位:元■2019年度,公司归属于母公司所有者的净利润为负,且未分配利润为负,因此发行人未进行现金分红外汇业务诚招代理。(二)公司最近三年未分配利润使用情况为保持公司的可持续发展,公司历年滚存的未分配利润作为公司业务发展资金的一部分,用于公司生产经营。三、公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划(一)公司制定股东回报规划的原则1、符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定;2、重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司长远利益和可持续发展目标;3、坚持现金分红为主的利润分配原则,积极采取现金方式分配利润,保持利润分配政策的连续性和稳定性;4、充分考虑和听取股东(特别是公司中小股东)、独立董事和监事意见。(二)股东回报规划制定考虑的因素公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑公司实际情况、发展目标、股东(特别是公众投资者)意愿和要求、外部融资成本和融资环境,并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对公司利润分配做出明确的制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。(三)公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的具体内容1、分配方式公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。2、公司实施现金分红应同时满足以下条件(1)公司在当年母公司及合并报表盈利且累计未分配利润为正;按要求足额提取法定公积金;资金能够满足公司持续经营和长期发展需求;(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);上述重大投资计划或重大现金支出事项是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等(募集资金项目除外),预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%;(4)不存在不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情形。3、现金分红的比例及时间间隔在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红;公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,公司原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订,报股东大会审议批准。在实际分红时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。公司在实际分红时具体所处阶段,由公司董事会根据具体情形确定。4、公司在经营情况良好,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配方案。5、公司年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润,不得损害公司持续经营能力。6、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(四)利润分配决策程序和机制1、公司应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案,并由董事会制订利润分配方案。公司独立董事应发表独立意见,独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。监事会应对利润分配方案进行审议。2、股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。对于年度报告期内盈利且符合现金分红条件而不进行现金分红的,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,且公司在召开股东大会时,为股东提供网络投票方式。3、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。5、公司提供多种途径(电话、传真、电子邮件、互动平台等)接受所有股东对公司分红的建议和监督。(五)股东回报规划的调整机制公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化,需要调整利润分配政策的,公司董事会需做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。董事会需确保每三年重新审阅一次规划,确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。(六)其他本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释,本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。第七节 关于本次发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告〔2015〕31号)等法律、法规、规范性文件的相关要求,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:一、本次非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响(一)主要假设以下假设仅为测算公司本次非公开发行摊薄即期回报的影响Novox诺亚国际金银交易平台,Novox诺亚国际金银,Novox诺亚国际外汇平,不代表对公司经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。测算假设:1、本次非公开发行股票预计于2021年3月底实施完毕。该时间仅用于计算本次非公开发行股票发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。2、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化。3、假设本次非公开发行股票数量为120,345,320股。上述发行股份数量仅为估计值,仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表最终发行股票数量。4、根据公司2019年年度报告,2019年全年归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-249,309....

 
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